公告日期：2024-08-16

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-115
债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测标准技术服务股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十六次会议于 2024 年 8 月 9 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，
于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 3 人。

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

1、本次会议审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议
案》。

公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法
律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、本次会议审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》。

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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