公告日期:2024-04-23
证券代码:300940 证券简称:南极光 公告编号:2024-019
深圳市南极光电子科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 22
日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东
大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 15:30 召开公司 2023 年
年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023 年年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期和时间:
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 15:30
2、网络投票时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间
为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交
所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。
(五)会议的召开方式:
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式:
1、现场投票:包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
2 、 网 络 投 票 : 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 5 月 10 日(星期五)
(七)出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及相关人员;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号公司六楼大会议
室。
二、会议审议事项
(一)议案名称
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案……
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