公告日期：2024-04-23

深圳市南极光电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会决议，勤勉尽职地开展董事会各项工作，保证了公司的良好运作和可持续发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年主要经营情况

公司的主营业务是以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售，产品广泛应用于智能手机和车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显示器、其他消费电子显示器等各种专业显示领域。

2023 年度，面对部分下游产品市场需求偏弱、行业竞争激烈等挑战，公司在
董事会及管理层的带领下，继续聚焦主营业务，紧跟行业发展趋势和客户需求，积极有序开展各项工作。2023 年度公司实现营业收入为 46,898.97 万元，较上年同期下降 26.98%；营业成本 48,525.33 万元，比去年同期下降 17.24%；期间费用发生额为 15,469.34 万元，比去年同期增长 48.30%；归属于上市公司股东的净利润为-30,524.76 万元。业绩变动的主要原因为：（1）报告期内，因终端手机厂商对背光源的需求下降，行业竞争激烈，主要产品销量和单价下降，导致公司当期营业收入与毛利率下滑。（2）公司对 2023 年末各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，导致当期利润减少。（3）因公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，按照相关规定对原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用全部加速提取并计入当期损益，加之 2023 年度正常摊销的股份支付费用的影响，使得计入当期损益的股份支付费用大幅增加，拉低了当期净利润。
为了应对市场变化，公司不断优化企业管理和供应链管理，实现降本增效。
同时，公司不断提升产品质量，积极布局新技术的储备研发，进一步提升市场竞争优势。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集、召开与表决程序符
合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各次董事会会议和审议议案具体情况如下：

序号 时间 届次 审议议案

1 2023 年 3 月 第二届董事会 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
13 日 第十三次会议 行现金管理的议案》

1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
3、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》

7、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议
2023 年 4 月 第二届董事会 案》

2 6 日 第十四次会议 8、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》

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