公告日期：2024-04-23

深圳市南极光电子科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（偰正才）

本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人偰正才：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1986
年 8 月至 1998 年 4 月任原电子工业部南京第五十五研究所高级工程师、研究室
主任；1998 年 5 月至 2000 年 6 月任深圳市先科集团公司高级顾问、工程师；
2000 年至 2017 年 5 月任深圳大学教授；2012 年 3 月至 2020 年 5 月兼任深圳市
路维光电股份有限公司董事；现任深圳技术大学教授，2018 年 7 月至今任南极光独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共计召开董事会会议 7 次，共计召开股东大会 4 次，本人
出席情况如下:

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

偰正才 7 5 2 0 0 否 4

本人对董事会相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，

以谨慎的态度行使表决权，提出合理化建议。本人认为公司董事会和股东大会的

召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审

慎的态度，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅后均投赞成票，无反

对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的工作情况

审计委员会 提名委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 2 2 3 3

1、本人作为审计委员会委员，严格按照专门委员会工作细则等相关规定履

行职责，2023 年度共参加 6 次审计委员会会议，会议讨论并审核了公司定期报

告、内部审计报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案、续聘会计师事务所

等事项，切实履行审计委员会的职能

2、本人作为提名委员会委员，严格按照专门委员会工作细则等相关规定履

行职责，2023 年度共参加 2 次提名委员会会议，审议通过了《关于 2022 年度董

事会提名委员会工作报告的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议

案》。

3、本人作为战略委员会委员，严格按照专门委员会工作细则等相关规定履

行职责，2023 年度共参加 3 次提名委员会会议，审议通过了《关于审议 2022 年

经营情况及 2023 年经营计划的议案》《关于注销子公司的议案》《关于修订<董事

会战略委员会工……
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