公告日期：2024-04-23

独立董事 2023 年度述职报告（施金平）

本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人施金平：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2001
年 8 月至 2008 年 1 月任厦门天健华天会计师事务所项目经理，2008 年 1 月至
2010 年 12 月任厦门业华会计师事务所部门经理，2010 年 10 月至 2014 年 5 月，
历任福建凤竹纺织科技股份有限公司总经理助理、投资经理、董事会秘书，2014
年 6 月至 2016 年 6 月，任兴业皮革科技股份有限公司审计总监，2016 年 4 月至
2019 年 8 月任厦门博奚企业咨询有限公司执行董事，2016 年 7 月至今任厦门理
工学院副教授，2018 年 3 月至今任厦门博芮投资管理有限公司董事长、经理；
2019 年 4 月至今任厦门博芮东方投资管理有限公司执行董事、经理，2021 年 3
月至 2022 年 8 月任泉州众信超纤科技股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至
今，任锐石创芯（深圳）科技股份有限公司独立董事，2018 年 7 月至今任南极光独立董事，2023 年 2 月至今任海南博芮投资有限公司、海南博芮东方投资有限公司执行董事兼总经理。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中

关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事 2023 年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共计召开董事会会议 7 次，共计召开股东大会 4 次，本人

出席情况如下:

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

董事姓 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

施金平 7 1 6 0 0 否 4

本人对董事会相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，

以谨慎的态度行使表决权，提出合理化建议。本人认为公司董事会和股东大会的

召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审

慎的态度，本人对公司董事会所有议案及资料逐一认真审阅后均投赞成票，无反

对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会的工作情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 4 4 3 3

1、本人作为审计委员会主任委员，严格按照专门委员会工作细则等相关规

定履行职责，2023 年度内主持召开了 6 次审计委员会会议，会议讨论并审核了

公司定期报告、内部审计报告、内部控制自我评价报告、利润分配预案、续聘会

计师事务所等事项，切实履行审计委员会的职能

2、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。