南极光:关于第三届独立董事薪酬方案的公告
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公告日期:2024-06-13
证券代码:300940 证券简称:南极光 公告编号:2024-033
深圳市南极光电子科技股份有限公司
关于第三届独立董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 12
日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于第三届独立董事薪酬方案 的议案》,该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告 如下:
一、适用对象
公司第三届董事会独立董事。
二、适用期限
自第三届董事会独立董事任职之日起至 2024 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
独立董事津贴标准为 8 万元整(含税)/年。
四、其他规定
1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任,薪酬按实际任期 计算并予以发放。
2、上述薪酬金额为税前金额。
3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,独立董事薪酬方案需 提交股东大会审议通过方可生效。
4、独立董事年薪可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整,并履 行相应审议程序。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
2024年6月13日
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