公告日期：2024-06-13

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-030
深圳市南极光电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南极光”）第二 届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。

公司于2024年6月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会同意提名潘连兴先生、姜发明先生、彭聪明先 生、赵传淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名方泽南先生、 李伟相先生、刘宏灿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简 历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选 人符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。第三届董事会拟任董事中兼 任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立 董事人数未低于董事总数的三分之一。公司独立董事候选人均已取得独立董事资 格证书，其中刘宏灿先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述选举公司第三届董事会董事 的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产 生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董
事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司
董事会
2024年6月13日
附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、潘连兴先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1997年9月至2000年1月任厦门多威电子有限公司生产课长，2000年2月至2007年2月任厦门兴联电子有限公司采购课长，2007年至2019年1月任矽城科技（厦门）有限公司监事，2018年10月至今任广东明科新材料科技有限公司执行董事。2007年4月至2008年9月任厦门市贝能光电科技有限公司（以下简称“贝能光电”）副总经理；2009年至2018年7月任深圳市南极光电子科技有限公司（以下简称“南极光有限”）监事；2017年8月至今任深圳市奥斯曼咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥斯曼”）执行事务合伙人；现任南极光董事兼总经理、万载南极光电子科技有限公司执行董事兼总经理；2022年4月至今任宜春南极光实业投资有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，潘连兴先生直接持有公司股份38,979,600股，占公司总股本的17.51%，通过深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南极光管理”）、奥斯曼间接持有公司股份5,484,768股，占公司总股本的2.46%，为公司的控股股东、实际控制人之一。潘连兴先生与姜发明先生、南极光管理、奥斯曼属于一致行动人，潘连兴先生系姜发明先生的侄女婿，彭聪明先生为潘连兴先生表弟。除此之外，潘连兴先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运……
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