公告日期：2024-09-13

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-033

福建创识科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五) 下午 14:30。

2、网络投票时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月
13 日 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707
室福建创识科技股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）会议主持人：公司董事长张更生先生。

（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况：

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 116,394,752 股，占公司有表
决权股份总数的 57.3489％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,451,977 股，占公司有表决权
股份总数的 4.6571％。

通过网络投票的股东 142 人，代表股份 106,942,775 股，占公司有表决权股
份总数的 52.6919％。

2、中小股东出席情况

通过网络投票的中小股东 133 人，代表股份 7,145,125 股，占公司有表决权
股份总数的 3.5205％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议表决情况

1.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 11,628,0452 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9018％；反对 109,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的 0.0943％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0039％。

其中，中小股东表决情况：同意 7,030,825 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 98.4003％；反对 109,800 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.5367％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0630％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.逐项审议通过《关于修订<福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则>等 4 项制度的议案》

2.01《福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则》

表决情况：同意 116,282,952 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9039％；反对 109,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 0.0943％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0017％。

其中，中小股东表决情况：同意 7,033,325 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 98.4353％；反对 109,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5367％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
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