公告日期：2024-05-15

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-053
浙江春晖智能控制股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长杨广宇先生

6、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计12人，代表股份94,365,599股，
占公司有表决权股份总数的46.4548%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份94,318,399股，占公司有表决权股份总数的46.4315%。通过网络投票的股东共计4人，代表股份47,200股，占公司有表决权股份总数的0.0232%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共计5人，代表股份1,725,980股，占公司有表决权股份总数的0.8497%。

其中：通过现场投票的中小股东共计1人，代表股份1,678,780股，占公司有表决权股份总数的0.8264%。通过网络投票的中小股东共计4人，代表股份47,200股，占公司有表决权股份总数的0.0232%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意94,365,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意1,725,980股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意94,365,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意1,725,980股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》；

表决结果：同意94,365,599股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意1,725,980股，占出席本次股东大会的中小股东……
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