公告日期：2024-09-11

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-0091
曼卡龙珠宝股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024 年 9 月 5 日通过邮件及电话方式向
各监事发出，本次会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，公司监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划授予价格的调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
因此，监事会同意公司本次作废本激励计划部分限制性股票共计 81.245 万股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属期归属条件成就的议案》

经审议，公司监事会认为：根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定，公司本激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2021 年第二次临时股东大会的授权，并按照《激励计划》的有关规定为符合条件的 8 名激励对象办理 29.61 万股限制性股票的归属相关事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司监事会
二〇二四年九月十一日

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