公告日期：2024-06-29

华泰联合证券有限责任公司关于

福建恒而达新材料股份有限公司调整部分募集资金投资项
目实施进度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称“恒而达”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对恒而达拟调整部分募集资金投资项目实施进度事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金及投资项目基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年1月19日下发《关于同意福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕163号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次公开发行股票1,667万股，发行价格为29.45元/股，募集资金总额为人民币490,931,500.00元，扣除不含税的发行费用人民币51,395,635.87元后，实际募集资金净额为人民币439,535,864.13元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2021]361Z0018号《验资报告》。
截至2024年5月31日，公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目（以下简称募集资金投资项目）的资金使用情况及投资规划如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟 募集资金累 募集资金累计 募集资金
号 投资总额 计投资总额 使用率 余额

模切工具生产智能

1 化升级改扩建生产 10,541.83 5,300.00 1,912.74 36.09% 3,839.37
项目

2 研发中心升级项目 6,140.54 3,000.00 2,617.95 87.27% 619.10

序 募集资金投资项目 投资总额 募集资金拟 募集资金累 募集资金累计 募集资金

号 投资总额 计投资总额 使用率 余额

3 锯切工具生产项目 28,422.55 20,000.00 21,018.31 105.09% -

4 智能数控装备生产 9,928.82 7,500.00 7,575.22 101.00% -
项目

5 补充流动资金 10,000.00 8,153.59 8,175.47 100.27% -

合计 65,033.74 43,953.59 41,299.69 93.96% 4,458.47

注：募集资金累计使用率=募集资金累计投资总额/募集资金拟投资总额,其中募集资金累计
投资总额含使用募集资金进行现金管理产生的收益。

二、本次拟调整募集资金投资项目实施进度的概况及原因

（一）募集资金投资项目历史延期情况

按照原有建设规划，公司模切工具生产智能化升级改扩建生产项目（以下简称“模切工具项目”）的部分建设内容需在公司新度厂区的锯切工具生产线完成搬迁后，利用锯切工具生产项目原有生产场地进行实施。彼时锯切工具生产项目建设尚未完成，锯切工具生产项目生产线尚未完成搬迁。由于场地限制，公司从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，为维护全体股东和公司利益，经过谨慎研究，决定将模切工具项目的建设完工的预计完成时间顺延至2024年12月31日。

上述延期事项已经公司2023年5月15日召开的2022年年度股东大会审议通过，议案具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施进度的公告》（公告编号：2023-021）。

（二）本次拟调整募集资金投资项目实施进度的概况

公司根据外部及市场环境……
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