公告日期：2024-08-07

证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2024-051
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次申请解除限售股份为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的股份，该部分股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。公司股票于2021年2月10日上市，自2021年7月2日至2021年7月29日，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，触发上述股份锁定期延长承诺的履行条件。控股股东上海中微子投资管理有限公司（以下简称“中微子”）、股东长兴乾润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（现已更名为“上海弦乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”，以下简称“长兴乾润”）持有的限售流通股锁定期限自动延长6个月。本次解除限售股东数量共计2户，股份数量为58,261,125股,占公司总股本的37.9295%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 12 日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕164号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）13,474,000股，并于2021年2月10日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

公司首次公开发行前公司总股本为40,421,999股，首次公开发行股票完成后公司总股本为53,895,999股，其中无流通限制及限售安排股票数量为13,474,000股，占发行后总股本的比例为25%，有流通限制或限售安排股票数量为40,421,999股，占发行后总股本的比例为75%。

（二）上市后股本变动情况

公司2021年4月19日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会

议，以及2021年5月11日召开的2020年年度股东大会分别审议通过了《关于2020年

度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2020年年度权益分配方案为：

以总股本53,895,999股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税），同

时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增完成后公司总股本增加至

80,843,998股。该次权益分配方案已于2021年5月21日实施完毕。

公司2022年4月22日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次

会议，以及2022年6月20日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于2021

年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2021年年度权益分配方案为：

以截至2021年12月31日的公司总股本80,843,998股为基数，以资本公积金向全体股

东每10股转增9股，转增完成后公司总股本增加至153,603,596股。该次权益分配方

案已于2022年7月1日实施完毕。

除上述因权益分派导致的股份变动之外，公司未发生因股份增发、回购注销等

其他导致公司股份变动的情形。

截至本公告披露日，公司的总股本为153,603,596股。其中尚未解除限售的股

份为58,309,840股（包含本次解除限售的股份数），占总股本的37.9612%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的承诺如下：

承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 承诺履行情况

①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之

实际控 日起36个月内，不转让或者委托他人管理在公司首 ……
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