公告日期：2024-04-26

青岛冠中生态股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（李旭修）

青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表：

本人（李旭修）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人对自身履职的独立性进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存

在影响独立董事独立性的情况。本人并将自查情况提交公司董事会，
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独
立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独
立性。本人履历如下：

本人李旭修，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，民商法专业，一级律师。曾任中国海洋大学副科长，山
东德衡律师事务所合伙人，山东德衡（济南）律师事务所主任。现任
山东德衡律师事务所执行事务合伙人、总裁，中国国际经济贸易仲裁
委员会仲裁员、中国海事仲裁委员会仲裁员、青岛市律师协会常务副
监事长、青岛市人民政府法律顾问、日照港股份有限公司独立董事、
中创物流股份有限公司独立董事，2019年6月至今，任公司独立董事。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

报告期内，公司召开股东大会1次、董事会会议8次，本着勤勉尽
责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会
议材料，出席会议的具体情况如下：

本报告 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席
董事姓名 期应参 席董事 式参加董 董事会次 事会次 两次未亲 股东
加董事 会次数 事会次数 数 数 自参加董 大会
会次数 事会会议 次数

李旭修 8 0 8 0 0 否 1

本人均按时出席了公司董事会和股东大会，没有缺席和连续两次
未亲自出席董事会的情况。本年度对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司其他董事和管理层保持了充分沟通，提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。2023年本人任职独立董事期间的各项议案均未损害全体股东，尤其是中小股东的利益，因此均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会和审计委员会的委员，严格按照相关规定，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议1次、审计委员会会议5次，本人均亲自出席并表决。作为法律专业人士，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准及程序提出合理化建议，对公司定期报告、发行可转换公司债券、募集资金的使用与管理、续聘审计机构、聘任财务总监等重大事项均给予高度关注、提示法律风险，切实有效履行了各专门委员会委员职责。

报告期内，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度并制定了《独立董事专门会议工作制度》，制度修订及制定后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024年，独立董事将根据工作制度履行独立董事专门会议相关工作。

（三）发表事前认可意见和独立意见的情况

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