公告日期:2024-04-26
证券代码:300948 证券简称:冠中生态 公告编号:2024-035
债券代码:123207 债券简称:冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2024年4月24日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李春林先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司2023年年度报告全文及其摘要后,一致认为:公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》。《2023年年度报告摘要》将同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2023年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
公司独立董事李旭修、徐金光、吕航分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
公司董事会战略委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《2023年度董事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理许剑平女士汇报的《2023年度总经理工作报告》后,一致认为:2023年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议,在管理生产经营、执行公司制度等方面取得了较好的成果,使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
4、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核公司2024年第一季度报告全文后,一致认为:公司2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年一季度报告》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过。
5、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算方案>的议案》
(1)报告期内,公司实现营业收入37,702.40万元,较同期下降16.84%;利润总额3,736.53万元,较同期下降36.91%;实现归属于母公司股东的净利润3,417.21万元,较同期下降39.23%。董事会认为:《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度审计报告》。
(2)公司结合市场和业务拓展计划,本着谨慎性原则,充分考虑了市场需求、项目价格等因素对预算期的影响,根据公司2024年经营计划进行编制,初步预计……
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