公告日期：2024-04-26

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-039
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：2024年5月17日（星期五）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月
17日09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2024年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司
会议室。

9、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一： 本次股东大会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √

《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预

4.00 √

算方案>的议案》

5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 √

《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授

9.00……
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