公告日期：2024-04-26

青岛冠中生态股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（吕航）

青岛冠中生态股份有限公司各位股东和股东代表：

本人（吕航）作为青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，
不存在影响独立董事独立性的情况。本人并将自查情况提交公司董事 会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作 为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保 持独立性。本人履历如下：

本人吕航，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，财务管理专业，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审 计师。2009年10月至2013年9月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通 合伙）项目经理；2013年10月至2018年9月，任中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）项目经理、高级经理；2018年10月至2020年9月，任赛轮 集团股份有限公司财务经理；2020年10月至今，任中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）副主任会计师。2022年5月至今，任公司独立 董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

报告期内，公司召开股东大会1次、董事会会议8次，本着勤勉尽 责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会 议材料，出席会议的具体情况如下：

本报告期 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 出席
董事 应参加董 席董事 式参加董 董事会次 事会次 两次未亲 股东
姓名 事会次数 会次数 事会次数 数 数 自参加董 大会
事会会议 次数

吕航 8 1 7 0 0 否 1

本人在会前主动了解会议召开背景并获取会议资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。审议过程中，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。2023年度任职期间，公司各项议案均未损害全体股东，尤其是中小股东的利益，因此本人均投了同意票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会主任、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，严格按照相关规定，积极有效地履行了独立董事职责。报告期内，公司共召开审计委员会会议5次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议1次。作为会计专业人士，本人深入了解了公司内部审计和内部控制管理的情况，并提出建设性的建议，在审计机构进场前督促其按计划进行审计工作，认真审阅了公司定期报告和审计报告，严格审查续聘审计机构事项，与公司拟聘任财务总监深入交流并对今后公司财务工作提出建议，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，履行了各专门委员会委员职责。
报告期内，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度并制定了《独立董事专门会议工作制度》，制度修订及制定后，尚未涉及需召开独立董
事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。2024年，独立董事将根据工作制度履行独立董事专门……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。