公告日期：2024-05-17

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-050
债券代码：123207 债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 5 月 17 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5
月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

（三）现场会议召开地点：青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生
态股份有限公司会议室。

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长李春林先生

（七）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（八）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 10 人，代表股份
81,087,250 股，占公司有表决权股份总数的 58.4929％（截至股权登记日，公司总股本 140,016,059 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 1,388,450 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，因此公司有表决权股份总数为138,627,609 股）,其中：

通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份
71,207,700 股，占公司有表决权股份总数的 51.3662％。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,879,550 股，占公司有
表决权股份总数的 7.1267％。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表6人，代表股份10,737,250股，占公司有表决权股份总数的7.7454％。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表 1 人，代
表股份 857,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.6187％。

通过网络投票的中小投资者 5 人，代表股份 9,879,550 股，占
公司有表决权股份总数的 7.1267％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0829％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意 81,078,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9890％；反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0110％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 10,728,350 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9171％；反对 8,900 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.08……
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