公告日期：2024-06-20

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-049
青岛德固特节能装备股份有限公司

关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会
议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》

公司董事认真审议了《关于日常关联交易额度预计的议案》，认为：公司根据生产经营所需，2024 年度预计与关联公司中科合肥煤气化技术有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 7,000 万元。

公司独立董事于2024年6月17日召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，以全体独立董事同意的表决结果审议通过本议案，保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事认真审议了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》，同意公司于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第十七次会议决议；

2.第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；

3《. 长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 20 日

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