公告日期：2024-08-26

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-041
深圳市博硕科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开公
司第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时
股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第
十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召集事由和程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
9 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星期三）9:15 至 15:00
内的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，不能重复表决，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2024 年 9 月 6 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号公司会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计

1.00 划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限 √

制性股票的议案》

2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 √

变更登记的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会
议审议通过，具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

上述议案均为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者（指……
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