公告日期：2024-08-26

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-034
深圳市博硕科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通
知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席会议董事 7 人，董事史新文先生、李佳霖先生、施君先生、汤胜先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了《公司 2024 年半年度报告》及摘要，认为公司 2024 年半
年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》和《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

2、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会对《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了
认真审议，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

3、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第
二个行权期行权条件成就的议案》

董事会认真审议了本议案，认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划（以下简称“本次激励计划”）之股票期权第二个行权期行权条件成就。本次符合行权条件的激励对象共 26 人，可行权的股票期权共计 438,480 份，占公司目前总股本的 0.26%。董事会同意根据有关法律法规、本次激励计划等有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权办理股票期权行权的有关事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨传奇回避表决。
表决结果：通过

4、审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认真审议了本议案，认为本次激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就。本次符合解除限售条件的激励对象共 25 人，可解除限售的限制性股票共计 203,280 股，占公司目前总股本的 0.12%。董事会同意根据有关法律法规、本次激励计划等有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权办理本次限制性股票解除限售的有关事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2022 年股
票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关……
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