公告日期：2024-09-11

证券代码：300951 证券简称：博硕科技 公告编号：2024-048
深圳市博硕科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过议案的情况；

3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一) 会议召开的时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 9 月 11 日（星期三）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（星
期三）9:15 至 15:00 内的任意时间。

(二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26 号深圳市
博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

(三) 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四) 会议召集人：公司董事会。

(五) 会议主持人：公司董事长徐思通先生。

(六) 会议的合法合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、合规、有效。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 100 人，代表股份 121,348,180
股，占公司有表决权股份总数的 71.6051％。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东和股东授权代表 4 人，代表股份120,917,390 股，占公司有表决权股份总数的 71.3509％；通过网络投票出席本次股东大会的股东和股东授权代表 96 人，代表股份 430,790 股，占公司有表决权股份总数的 0.2542％。

(二) 中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东和股东授权代表 97 人，代表股份 431,790 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2548％。

(三) 公司全体董事、监事、高级管理人员均按照要求出席或列席了本次股东大会，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况

议案表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下所示：

(一)审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性
股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况如下：

同意 121,274,710 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9395％；反
对 64,330 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0530％；弃权 9,140 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0075％。

中小股东表决情况：

同意 358,320 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 82.9848％；
反对 64,330 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.8984％；弃权9,140 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1168％。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。

(二)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况如下：

同意 121,261,220 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9283％；反
对 62,250 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0513％；弃权 24,710 股，
占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0204％。

中小股东表决情况：

同意 344,830 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.8606％；
反对 62,250 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.4167％；弃权24,710 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.7227％。

表决结果：通过。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所王鹏……
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