公告日期：2024-04-16

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏恒辉安防股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之

上市保荐书

深圳证券交易所：

作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

现将有关情况报告如下：

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司

注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧

注册时间：2004 年 4 月 15 日

联系方式：0513- 69925999 转 8088 或 8089

（二）发行人的主营业务

报告期内，发行人主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售。发行人主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等功能的各类功能性安全防护手套，以及少量普通安全防护手套及其他防护用品；同时，发行人对战略新材料产业超高分
子量聚乙烯纤维及其复合纤维持续投入，不断扩充自身产品矩阵，随着超高分子 量聚乙烯纤维产能的逐步释放以及公司在新材料应用领域的深度研究与开发，将 在新材料产业化及在其他领域的应用不断实现突破，未来有望成为公司业绩增长 的重要支撑点。

公司是江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业。经过多年 持续地研发投入和工艺改进，公司掌握了数十种高性能涂层配方和浸渍工艺，以 及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适应性改造技术等一 系列核心技术和工艺。凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，
公司通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证、BSCI 认证，多项产品通过了欧
盟 CE 认证、美国 ANSI 认证、日本 JIS 认证或 OEKO-TEX Standard 100 认证等
严格的国际级认证，产品销售区域覆盖全球 50 多个国家和地区，并赢得了英国 Bunzl、美国 MCR Safety、美国 PIP、日本绿安全等国际知名品牌商的认可和信 赖，建立了长期稳定的合作关系。同时，发行人以美国、日本为试点，积极加快 发行人自主品牌的推广，进一步扩大发行人的市场影响力。

1、安全防护手套

公司安全防护手套的类别、主要性能特点及应用领域情况如下：

功能性安全防护手套

纱线类别 涂层类别 主要性能特点及应用领域

防切割、抗撕裂、阻燃烧、耐高温、耐化学腐蚀等防护性
特种纤维类注 能尤其突出，主要用于尖锐物抓取、与锋利器具接触、重
丁腈胶、PU 胶、天 物搬运等工作环境等

然乳胶等涂层 根据涂层特性，具有防穿刺、耐磨损、防酸碱、防油脂、
通用纤维类 耐高/低温等防护性能，主要用于微湿及油性作业环境，
或对防滑、耐磨、柔软、佩戴贴合度等要求较高的作业环
境等

普通安全防护手套

纱线类别 涂层类别 主要性能特点及应用领域

通用纤维类 无涂层 柔软、灵活，防护性能相对较弱，主要用于对防护要求相
对较低的日常劳动保护

注：特种纤维类无涂层的手套因其纤维材料的优良性能亦为功能性安全防护手套。

公司安全防护手套产品主要为具有“纤维+涂层”双重防护作用的功能性安 全防护手套，既可以有效保护手部安全，又可以实现在特殊工作环境下手部功能
的有效提升，广泛应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。