公告日期：2024-04-22

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-015
江苏恒辉安防股份有限公司

关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司 ”）根据《上市公司监管
指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增 强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期分红安排 如下：

一、2024 年中期分红安排情况

1、公司在 2024 年半年度、三季度将根据当期实际经营业绩及公司资金
使用计划情况，并结合未分配利润决定是否进行适当分红。如进行分红，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东 大会决议在符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。

二、相关审批程序及相关意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监
事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于授权董事会制定并执行具体中 期分红方案的议案》，同意将该事项提交至 2023 年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024年中期分红安排授权事项尚需经公司2023年度股东大会审议批准后
方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。
2、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。
特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 22 日

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