公告日期：2024-06-28

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-053
江苏恒辉安防股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:30

2、网络投票时间：2024 年 7 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15
日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决项出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（六）股权登记日：2024 年 7 月 9 日（星期二）

（七）出席对象：

1、于 2024 年 7 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安
防股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案名称及编码具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股

东大会决议有效期的议案》

《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向

2.00 不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期 √

的议案》

（二）特别提示：

1、上述提案 1 已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会
议审议通过，上述提案 2 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、本次股东大会议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

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