公告日期：2024-11-21

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-089
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债

江苏恒辉安防股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日以
书面送达、电话、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明
会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室
以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景和投资价值的高度认可，为维护公司和股东利益，提升投资者信心，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制。公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购股份的总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元，回购股份全部以最高价30元/股回购进行测算，预计本次回购股份总数为133.3333万股-200.0000万股，约占公司目前已发行总股本的0.9171%—1.3757%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届
满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购的实施期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体审议情况如下：

1、回购股份的目的及用途

回购股份的目的：基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时结合公司的实际财务状况、经营情况及发展规划等因素，公司拟使用自有资金及/或自筹资金回购部分社会公众股份。

回购股份的用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，建立健全公司长效激励机制，确保公司长期经营目标的顺利实现。如未能在股份回购完成之日起36个月内实施该用途，则未使用的已回购股份将予以注销，公司将依据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定及时履行相关决策程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《回购指引》第十条相关规定：

（1）公司股票上市已满六个月。

（2）公司最近一年无重大违法行为。

（3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力。

（4）回购股份后，公司股权分布符合上市条件。

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回购股份的方式及价格

回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

回购股份的价格：本次回购股份的价格不超过30元/股，不超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，回购股份的价格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、回购股份的资金总额及资金来源

结合公司目前的经营情况和财务状况，公司本次拟用于回购股份的总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元，资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。具体回购资金总额以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例

回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

回购股份的数量、占公司总股本的比例：公司本次拟用于回购股份的总金额不低于人民币4,000万元且不超过人民币6,000万元，按回购股份全部以最高价30元/股回购进行测算，预计本次回购股份总数为133.3333万股-200.0000万股，约占公司目前已发行总股本的0.917……
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