公告日期：2024-04-22

宁波震裕科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

贝洪俊：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
曾在齐齐哈尔大学、浙江万里学院任教；2012 年 5 月至 2018 年 6 月，担任宁波
美诺华药业股份有限公司独立董事，兼审计委员会主任；2014 年 8 月至今，任宁波财经学院（原宁波大红鹰学院）财富管理学院教授；2021 年 7 月至今，任贵人鸟股份有限公司独立董事、审计委员会主任；2018 年 11 月至今，任公司独立董事，兼审计委员会主任。

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性。本人对 2023 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事具有独立性。

二、2023 年度履职情况

1、出席董事会和股东大会情况

本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

本报告期 以通讯方 委托出席 缺席出席 是否连续

应参加董 现场出席董 式参加董 董事会次 董事会次 两次未亲 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 数 数 自参加董 大会次数
事会会议

13 0 13 0 0 否 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他独立董事出席会议情况，未对公司任何事项提出异议。

2、董事会专门委员会履职情况

2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，共组织召开 6 次董
事会审计委员会会议、审计沟通会 2 次，就公司定期报告、审计工作重点关注问题、聘任会计师事务所及内部审计计划等事项进行讨论；作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会 2 次，就公司董监高薪酬情况、股权激励预留授予及调整授予价格等事项进行讨论，本人对专门委员会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票。2023 年度，公司未召开提名委员会会议。

3、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

4、独立董事发表事前认可意见和独立意见的情况

2023 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，对以下事项均发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（1）2023 年 1 月 9 日公司召开的第四届董事会第十四次会议上，本人对关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票、关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格事项发表了独立意见。

（2）2023 年 2 月 24 日公司召开的第四届董事会第十五次会议上，本人对
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件事项、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案和预案事项、关……
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