公告日期：2024-04-22

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-011

嘉亨家化股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材
料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议
由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

与会监事听取了监事会主席吴丽萍女士代表监事会所作的《2023 年度监事会工作报告》后认为，2023 年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策等方面实施了有效监督，有力地保障了公司、股东及员工的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》之“第十节 财务报告”的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划》的利润分配政策，符合《公司章程》，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。监事会同意聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》……
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