公告日期:2024-04-22
嘉亨家化股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
(李磊)
本人作为嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2023 年度工作中,忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,公正、独立地作出客观判断,对相关重要事项发表了意见,发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
本人李磊,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东华大学材料学专业,博士研究生学历。曾任日本国立产业技术综合研究所博士后研究员。现任厦门大学材料学院教授、博士生导师。2019 年 5 月至今,担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2023 年度履职概况
(一)出席股东大会的情况
本人在 2023 年任职期间,公司共召开 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大
会,本人通过现场与通讯方式参与了会议,会议的召集、召开均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。
(二)出席董事会的情况
2023 年度,公司共召开董事会 7 次,本人应出席董事会 7 次,实际出席 7
次,在会前主动了解并获取会议情况和资料,详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上,积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。2023 年度任期内,各次董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法、有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下:
董事姓名 应出席董事 现场出席董事 以通讯方式参加董事会 委托出席董事 缺席董事会
会次数 会次数 会议次数 会次数 次数
李磊 7 4 3 0 0
(三)董事会专门委员会履职情况
报告期内,公司共组织召开 1 次薪酬与考核委员会会议,1 次战略委员会会
议,本人均亲自出席董事会历次专门委员会会议,积极履行董事会专门委员会职责,因 2023 年度公司未召开提名委员会会议,因此本人未参加提名委员会会议。
作为董事会薪酬与考核委员会召集人,本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展工作,主持薪酬与考核委员会日常工作,对公司薪酬制度执行情况进行监督,认真审核董事、高级管理人员的薪酬方案,提出合理化建议,听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核,履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。作为董事会战略委员会委员,本人严格按照公司《董事会战略委员会议事规则》,积极履行相应职责,参与公司发展战略的讨论,听取公司管理层对公司未来的发展规划并认真予以研究,利用专业领域的认知,参与了公司经营目标、发展方针、各项经营战略的研究活动,对公司发展战略提出合理化建议,提高董事会战略决策的有效性,促进公司生产经营的稳健发展。
(四)2023 年度发表独立意见的情况
2023 年度,本人客观严谨地审议会议议案,根据公司《独立董事工作制度》
和《公司章程》的相关规定,对公司下列事项发表了意见:
会议名称 发表独立意见情况 意见类型
独立意见
①关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
第二届董事会第八次会议 金永久补充流动资金的议案; 同意
②关于使……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。