公告日期：2024-07-01

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-070

债券代码：123153 债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“英力转债”(债券代码：123153)的转股期限为 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日；目前转股价格为人民币 15.99 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 1,329,251 张“英力转债”完成转股(票面金额共计
132,925,100 元人民币)，合计转成 8,310,162 股“英力股份”股票(股票代码：300956)。

3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 2,070,562 张，剩余可转债票
面总金额为 207,056,200 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽英力电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行及上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文同意注册，公司于 2022 年 7 月 21
日向不特定对象发行了 340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
34,000.00 万元。发行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 34,000.00 万元。
(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可转换
公司债券于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交易，债券简称“英力转债”，债券代
码“123153”。

(三)可转债转股期限

“英力转债”转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 27 日，即募集资金划
至公司账户之日）满六个月后的第一个交易日至本次可转债到期日止，即自 2023
年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一
个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的“英力转债”的初始转股价格为 19.24 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》相关条款及中国证监会关于可转债的有关规定：在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），应对转股价格进行相应调整。

2024 年 5 月 28 日公司实施 2023 年年度权益分派，“英力转债”的转股价格由
19.24 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除
息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

二、“英力转债”转股及股份变动情况

2024 年第二季度，“英力转债”因转股减少可转债票面金额 132,925,100 元人

民币（1,329,251 张），转股数量为 8,310,162 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“英

力转债”剩余票面总金额为 207,056,200 元人民币（2,070,562 张）。2024 年第二
季度公司股份变动情况如下：

75,005,093 56.82 - 15,001,018 90,00……
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