公告日期：2024-07-10

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-091
债券代码：123153 债券简称：英力转债

安徽英力电子科技股份有限公司

关于“英力转债”赎回实施的第十五次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“英力转债”赎回价格：100.60 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024 年 6 月 18 日

3、停止交易日：2024 年 7 月 16 日

4、停止转股日：2024 年 7 月 19 日

5、赎回登记日：2024 年 7 月 18 日

6、赎回日：2024 年 7 月 19 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 7 月 24 日

8、投资者赎回款到账日：2024 年 7 月 26 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“英力转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“英力转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“英力转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 7 月 18 日收市后仍未转股的
“英力转债”，将按照 100.60 元/张的价格强制赎回，因目前“英力转债”二
级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“英力转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风
险。

自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，安徽英力电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“英力转债”当期转股价格（15.99 元/股）的 130%（即 20.79 元/股），已触发《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“英力转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会、监事会同意公司行使“英力转债”的提前赎回权利。现将“英力转债”赎回的有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可[2022] 872 号”文同意注册，安徽英力电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象发行了
340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 34,000.00 万元。发
行方式采用向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 20 日，T-1 日）收市后中国结
算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足34,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为 34,000.00 万元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 34,000.00 万元可
转换公司债券（以下简称“可转债”）于 2022 年 8 月 11 日在深交所挂牌交
易，债券简称“英力转债”，债券代码“123153”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和公司《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年7 月 27 日，即募集资金划至公司账户之日）满六个月后的第一个交易日至本次
可转债到期日止，即自 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止（如该日为法
定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格调整情况

1、初始转股价格

本次发行的“英力转债”的初始转股价……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。