公告日期：2024-08-09

长江证券承销保荐有限公司

关于安徽英力电子科技股份有限公司

继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份使用部分可转换债券闲置募集资金及自有资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券证券所募集资金总额扣除发行费用后，具体投资如下项目：

序号 项目名称 项目预计总投入金额 募集资金投资金额

1 年产 200万片 PC全铣金属精密结 22,585.00 22,585.00
构件项目

2 PC全铣金属精密结构件技术改造 4,128.00 4,128.00
项目

3 补充流动资金 7,287.00 6,483.06

合计 34,000.00 33,196.06

注：上述项目中，“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”由公司的全资子公司重庆英力实施，其他项目由公司实施。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用情况如下：

单位： 万元

募投项目名称 募集资金投资金额实际投资金额

年产 200万片 PC全铣金属精密结构件项目 22,585.00 2,085.00

PC全铣金属精密结构件技术改造项目 4,128.00 479.60

补充流动资金 6,483.06 6,483.33

合计 33,196.06 9,047.93

注：补充流动资金实际投资金额 6,483.33 万元，支付超过承诺投资总额的 0.27 万元资金来源为存款利息收入。

公司募集资金项目投资总额为 34,000.00 万元，募集资金净额为人民币
33,196.06 万元，截止 2024 年 6 月 30 日，累计使用募集资金为人民币 9,047.93
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为人民币 24,148.13 万元。
基于行业市场环境和客户需求发生的重大变化，公司重新对“年产 200 万片 PC 全铣金属精密结构件项目”和“PC 全铣金属精密结构件技术改造项目”两个募投项目实施的必要性、可行性进行了审慎评估、论证。前述两个募投项目虽仍具备可行性，但商业经济性已发生重大变化，后续是否继续推进将统筹行业发……
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