公告日期：2024-10-25

长江证券承销保荐有限公司

关于安徽英力电子科技股份有限公司使用可转债部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人”）作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“英力股份”或“公司”）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订》等有关法律法规规定，对英力股份使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］872 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 21 日公开发行了 340 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，实际募集资金净额为 331,960,594.34 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 27 日出具容诚验字[2022]230Z0206 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及全资子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

“英力转债”于 2024 年 6 月 18 日触发有条件赎回条款，债券持有人持有的
债券已经全部转股或由发行人赎回，2024年 7 月 29日，“英力转债”在深圳证券交易所摘牌。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

根据《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》及公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审
议通过的《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目预计投 募集资金投 截止 2024 年 10 月 23
号 项目名称 实施主体 资总额 资金额 日累计使用募集资金
金额

安徽飞米新能源 安徽飞米新能

1 分布式光伏电站 源科技有限公 18,457.33 18,457.33 905.06
投资项目 司

PC 合金精密结 英力电子科技

2 构件技术改造项 （重庆）有限 2,929.00 2,929.00 927.75
目 公司

飞米智慧能源源 湖北飞米储能

3 网荷储研发中心 科技有限公司 2,996.49 2,996.49 45.03
建设项目

合计 24,382.82 24,382.82 1,877.84

截至 2024 年 10 月 23 日，募集资金余额为 22,676.89 万元（其中募集资金
专用账户利息收入及理财收益 1,006.39 万元，手续费支出 0.29 万元；购买理财产品余额 16,000.00 万元，募集资金专户余额 6,676.89 万元）。

（二）募集资金暂时闲置原因

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、部分募集资金使用情况

（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理

2022 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用可转换债券部分闲置募集资金及自有……
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