公告日期：2024-04-24

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-020

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日（星期三）下午15:00召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1.现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午15:00

2.网络投票时间：2024年5月15日（星期三），其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年5月15日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月10日（星期五）

（七）出席对象：

1.截至股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师及相关人员；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：江苏省无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年度财务决算报告》 √

4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》 √

6.00 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

独立董事将在股东大会上进行述职。

以上议案已分别经公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内……
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