公告日期：2024-05-16

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-025

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第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以现场送达
和邮寄送达形式发出。

2.本次董事会于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3.本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4.本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意提名汪坤先生、门庆娟女士、曹建新先生为第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
（1）提名汪坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名门庆娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名曹建新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同意提名王学华先生、颜节礼先生为第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会独立董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对第三届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：

（1）提名王学华先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名颜节礼先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于调整公司第三届独立董事 2024 年薪酬方案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会研究并提议，公司董事会拟将每位独立董事薪酬由税前 5.00 万元/年调整至税前 7.00 万元/年，公司按月向其发放。本次独立董事薪酬标准自公司第三届董事会任期开始执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

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