公告日期：2024-08-07

证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-050
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2024年8月7日（星期三）下午15:00

2.网络投票时间：2024年8月7日（星期三），其中：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年8月7日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为2024年8月7日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：无锡市高浪东路999号-8-C1-12楼会议室

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长汪坤先生

7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.会议总体的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共55人，代表的股份总数为43,237,014股，
占公司有表决权总股份的53.2601%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份43,026,804股，占公司有表决权总股份的53.0012%；

通过网络投票的股东50人，所持股份210,210股，占公司有表决权总股份的0.2589%。

2.中小股东的出席情况

出席本次会议中小股东及中小股东代表共50人，代表的股份总数为210,210股，占公司有表决权总股份的比例为0.2589%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.公司董事、高级管理人员、监事及其他人员出席或列席了本次会议。

4.北京国枫律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1.00 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.01《回购股份的目的》

表决结果：同意 43,234,014 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中，中小股东表决结果：同意 207,210 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.5729%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0951%；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3320%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.02《回购股份符合相关条件》

表决结果：同意 43,234,014 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 2,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0065%。

其中，中小股东表决结果：同意 207,210 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.5729%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0951%；弃权 2,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3320%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1.03《回购股份的方式、价格区间》

表决结果：同意 43,233,814 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9926%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0069%。

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