公告日期：2024-06-04

证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-020

深圳通业科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
1、 本次会议通知于2024年5月30日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。2、 本次会议于2024年6月4日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议室
召开。
3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英、牛红军、汪
吉、汪顺静以通讯方式出席。
4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席
会议。
5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定，决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司续签房屋租赁合同的议案》

经审议，鉴于原厂房租赁合同已到期，因经营业务需要，董事会同意继续承租其位于深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1231号美泰工业园3栋厂房
及 60 间宿舍，用做厂房、办公场地及员工宿舍，租赁期限为 2024 年 6 月 1 日
至 2027 年 5 月 31 日止，租赁总额约人民币 2,700 万元。并授权相关人员具体
办理与美泰五金塑胶制品（深圳）有限公司签署《房屋租赁合同》等相关事项。

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具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续签房屋租赁合同的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

（1） 《第三届董事会第十七次会议决议》；

（2） 《房屋租赁合同》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会
二〇二四年六月四日

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