公告日期：2024-08-21

深圳通业科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2024年8月9日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
2、本次会议于2024年8月19日10:00以现场结合通讯表决方式在公司2号会议
室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐建英、汪吉以通讯
方式出席。
4、本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席
会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定，决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事讨论，认为《2024半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于公司<募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项
报告》

与会董事认为，公司募集资金2024年半年度存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定之情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会同意推举牛红军先生、汪吉女士和汪顺静女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
独立董事候选人牛红军先生、汪吉女士和汪顺静女士均已取得独立董事资格证书。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原独立董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审核，董事会同意推举徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、傅雄高先生、徐辛迪女士和彭琦允先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经第三届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

5、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

为提高监事会的运作效率和战略决策水平，经审议，公司拟将监事会成员
人数由 5 人调减至 3 人。公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属事
项已完成股份登记工作，本次归属股票数量 278,583 股且已于 2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。