公告日期：2024-08-21

深圳通业科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审
议通过，公司决定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：深圳通业科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）14:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2024 年 9月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2024 年 9 月 5 日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 30 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号楼三层 2 号会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

4.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

累积投票提案：采取等额选举

5.00 《关于公司董事会换届选举公司第四届董事会独立董事 应选人数 3 人

的议案》

5.01 选举牛红军先生为第四届董事会独立董事 √

5.02 选举汪吉女士为第四届董事会独立董事 √

5.03 选举汪顺静女士为第四届董事会独立董事 √

6.00 《关于公司董事会换届选举公司第四届董事会非独立董 应选人数 6 人
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