公告日期：2024-08-21

深圳通业科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会同意推荐徐建英先生、闫永革先生、刘涛先生、傅雄高先生、徐辛迪女士和彭琦允先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意推举汪吉女士、汪顺静女士和牛红军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，并形成了同意提名公司第四届董事会董事候选人的明确审查意见。公司独立董事候选人牛红军先生、汪吉女士和汪顺静女士均已取得独立董事资格证书。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第四届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍应当依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

本次换届后，谭诗干先生、吴新明先生因任期届满将不再继续担任公司董事职务，离任后将继续在公司任职并工作。截至本公告披露日，谭诗干先生通过天津英伟达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津英伟达”）间接持有公司股份 2,720,000 股，占公司总股本比例为 2.65%，吴新明先生通过天津英伟达间接持有公司股份 2,720,000 股，占公司总股本比例为 2.65%。谭诗干先生、吴新明先生在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中的相关承诺。

谭诗干先生和吴新明先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谭诗干先生、吴新明先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十一日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历

徐建英，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
公司董事、名誉董事长、研究院创始院长，深圳市嘉祥新联科技有限公司（以下简称“深圳嘉祥新科”）总经理，任天津英伟达普通合伙人和执行事务合伙人。2000
年 12 月至 2006 年 7 月，任公司总经理。 2006 年 7 月至 2022 年 4 月，任公司
董事长；2022 年 4 月至今，任公司董事、名誉董事长；2023 年 12 月至今，任公
司研究院创始院长。

截至本公告披露日，徐建英先生直接持有公司股份 12,920,000 股，通过深圳嘉祥新科和天津英伟达间接持有公司股份 4,071,461 股，直接和间接合计持有公司股份 16,991,461 股，占公司股份总数的 16.55%。徐建英先生与控股股东谢玮女士为夫妻关系，签署了一致行动协议，共计持有公司股份总数的 55.47%，因此徐建英先生和谢玮女士为公司的实际控制人。徐建英先生与公司第四届董事会非独立董事候选人徐辛迪女士为父女关系，徐辛迪女士通过深圳市英伟迪投资发展有限公司（以下简称“……
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