公告日期：2024-09-05

深圳通业科技股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举并聘任公司高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进
行换届选举。公司于 2024 年 9 月 5 日召开职工代表大会，选举了公司第四届监
事会职工代表监事；于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第四届董事会成员及第四届监事会非职工代表监事成员。

为提高会议效率，顺利衔接换届工作，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了董事长、监事会主席的选举和新一届高级管理人员及证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第四届公司董事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。具体情况如下：

非独立董事：闫永革先生（董事长）、徐建英先生（终身名誉董事长）、刘涛先生、傅雄高先生、彭琦允先生、徐辛迪女士。

独立董事：牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士

公司第四届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日
起三年。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，均符合相关法规及《公司章程》的要求。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会委员：牛红军先生（主任委员）、汪顺静女士、徐辛迪女士

提名委员会委员：汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、闫永革先生

战略委员会委员：闫永革先生 （主任委员）、汪吉女士、徐建英先生

薪酬与考核委员会委员：汪吉女士（主任委员）、汪顺静女士、刘涛先生

公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司第四届董事会专门委员会委员均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、第四届公司监事会组成情况

根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会共由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，具体情况如下：

非职工代表监事：陈力（监事会主席）、王鑫先生

职工代表监事：周拉先生

公司第四届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：刘涛先生

副总经理、董事会秘书：傅雄高先生

财务总监：谭青女士

证券事务代表：王姣女士

以上高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历见附件。

根据董事会提名委员会的任职资格审查结果，上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。 任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书傅雄高先生、证券事务代表王姣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

公司董……
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