公告日期：2024-08-05

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2024-076

中金辐照股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8
月 4 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。根据《公司章程》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举董事、总经理张冬波先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议通过了：
《关于董事长退休暨推举董事、总经理代为履行董事长职责的议案》
公司董事会于近日收到郑强国先生的书面辞职报告，郑强国先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务，为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，根据《公司章程》等规定，经董事会全体董事共同推举，公司董事、总经理张冬波
先生代行董事长以及董事会战略委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长退休暨推举董事、总经理代为履行董事长职责的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中金辐照股份有限公司董事会
2024 年 8 月 5 日

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