公告日期：2024-11-13

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2024-067
江苏本川智能电路科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不存在临时提案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第三届董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11
月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11
月 13 日 9:15—15:00。

3、会议主持人：董事长董晓俊先生。

4、会议召开地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区兴达路 9号。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024 年 11月 6日（星期三）。

7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次会议的股东及股东代理人数共 123 人，代表股份 34,846,153股，占
公司有表决权股份总数的 45.6530%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 34,490,850股，占公司有表决权股份总数的 45.1875%；

通过网络投票的股东 118 人，代表股份 355,303 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4655%。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 77,298,284 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 970,000 股，鉴于回购专用证券账户中股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 76,328,284 股，下同。）

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 119 人，代表股份355,403股，占公司有表决权股份总数的 0.4656%。

其中，通过现场投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001%；

通过网络投票的股东 118 人，代表股份 355,303 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4655%。

3、其他人员出席或列席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。公司部分董事、监事以通讯方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于以自有资金收购股权的议案》

表决情况：同意 34,738,953股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的 99.6924%；反对 105,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的 0.3028%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的股东所持有表决权股份的 0.0049%。

其中，中小投资者表决情况：同意 248,203 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 69.8371%；反对 105,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的 29.6846%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份的0.4783%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《……
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