公告日期：2024-04-25

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-025
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的议案》，结合公司发展实际情况公司，对《公司章程》部分条款做出相应修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

注：变动内容以字体加粗表示。

序号 原条款 修订后条款

第十条 本章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东
东、股东与股东之间权利义务关系 与股东之间权利义务关系的，具有法律约
的，具有法律约束力的文件；对公司、 束力的文件；对公司、股东、董事、监事、
股东、董事、监事、高级管理人员具 高级管理人员具有法律约束力的文件。股
有法律约束力的文件。股东可以依据 东可以依据公司章程起诉公司；公司可以
1. 公司章程起诉公司；公司可以依据公 依据公司章程起诉股东、董事、监事、经
司章程起诉股东、董事、监事、经理 理和其他高级管理人员；依据本章程，股
和其他高级管理人员；依据本章程， 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
股东可以起诉股东，股东可以起诉公 事、监事、总经理和其他高级管理人员，
司董事、监事、总经理和其他高级管 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
理人员，股东可以起诉公司，公司可 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理和 本章程所称其他高级管理人员是指

其他高级管理人员。 公司的副总经理、总经理助理、董事会秘
书、财务负责人。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规
2. 定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

第三十二条 公司董事、监事、高级 第三十二条 公司董事、监事、高级管理
管理人员、持有本公司股份 5%以上 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
的股东，将其持有的本公司股票在 将其持有的本公司股票或者其他具有股
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
后 6 个月内又买入，由此所得收益 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
归本公司所有，本公司董事会将收 得收益归本公司所有，本公司董事会将
回其所得收益。但是，证券公司因 收回其所得收益。但是，证券公司因购
包销购入售后剩余股票而持有 5%以 入包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
上股份的，卖出该股票不受 6 个月 股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
时间限制。 制以及有中国证监会规定的其他情形的
公司董事会不按照前款规定执 除外。

行的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理人员、
3.

内执行。公司董事会未在上述期限内 自然人股东持有的股票或者其他具有股
执行的，股东有权为了公司的利益以 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
自己的名义直接向人民法院提起诉 持有的及利用他人账户持有的股票或者
讼。 其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照前本条第一款规
定执行的，负有责任的董事依法承担 定执行的，股东有权要求董事会……
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