公告日期：2024-04-25

恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等相关规定，从切实 维护公司利益和广大中小股东权益出发，依规召开监事会、积极列席董事会和 股东大会，并对公司重大事项的决策程序及合法合规性进行了核查，认真履行 监督职责，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，推动公司规 范化运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、监事会召开情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定要求，共召开 7 次监事会会议，召集召开程序均符合相关法律法规的要 求，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况

《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行

申请综合授信业务的议案》

第二届监事 《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信无 所有议案均
会第五次会 2023-4-20 偿提供担保暨关联交易的议案》 审议通过
议

《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的议案》

《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

第二届监事 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

会第六次会 2023-4-26 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 所有议案均
议 审议通过
《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

《关于公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值

损失的议案》

《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

《关于公司 2023 年一季度计提信用减值损失和资产

减值损失的议案》

《关于公司<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议

案》

第二届监事 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情 所有议案均
会第七次会 2023-8-24 况的专项报告的议案》 审议通过
议

《关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值

损失的议案》

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件

的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议

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