公告日期：2024-04-25

证券代码：300965 证券简称：恒宇信通 公告编号：2024-027
恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司

关于召开公司 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日（星
期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日（星
期三）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：陕西省西安市长安区纬二十六路 169 号中交科技城高端产业集成区（一期）东区 5 号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 √

告的议案》

7.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分制度的议 作为投票对象的
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