公告日期：2024-04-26

湖北共同药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（夏成才）

各位股东及股东代表：

本人作为湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，我严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023
年度履职情况向各位股东及股东代表进行汇报：

一、独立董事的基本情况

本人夏成才，1949 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年毕业于
中国人民大学会计专业，本科学历，系中国注册会计师非执业会员，首届中国管理
会计咨询专家。1982 年 7 月至 2019 年，任中南财经政法大学教师，会计学教授、博
士生导师；2018 年 10 月至今，任共同药业独立董事。同时现担任海通安恒科技股份有限公司、广东国地规划科技股份有限公司、浙江铖昌科技股份有限公司的独立董事。

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。本人认为公司董事会及股东大会的召集召开合法合规，重
大事项履行了合法有效的审批程序，会议相关决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会，本人出席会议情况如下：

本年应出席 实际出席 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 本年度出席股
董事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 东大会次数

8 8 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，任职期间严格遵守公司《董事会审计委员会实施细则》，对公司审计部的工作计划、审计情况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查，审核公司财务信息及财务报表，积极与外审机构沟通，做好年报审计工作。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司审计部门的相关审计事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。
作为公司第二届董事会提名委员会委员，任职期间严格遵守公司《董事会提名委员会实施细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。

（三）行使独立董事职权的情况

2023年2月17日，本人委托独立董事姬建生先生作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，就公司2023年3月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集表决权，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023 年度，本人与公司审计部及会计师事务所保持密切沟通，认真履行职责，
及时参加审计委员会会议。与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，听取会计师事务所及内审人员介绍审计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报告等，及时了解财务报告编制工作及年度审计工作进展情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与会计师事务所、公
司管理层进行了必要的沟通，了解了公司内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观公正。

（五）对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人充分利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会等形式，
深入了解公司管理层对经营情况和规范运作方面的汇报，就公司经营情况、对外担保、内部控制情况、定期报告、聘任会计师事务所、业务进展情况、关联交易、对外担保……
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