公告日期：2024-04-29

证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2024-031

转债代码：123171 转债简称：共同转债

湖北共同药业股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北共同药业股份有限公司（以下简称“共同药业”或“公司”）将于 2024 年
5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东系祖斌先生提交的《关于提请增加公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，系祖斌先生提请公司董事会将《关于子公司拟向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，系祖斌先生持有公司股份 36,567,000 股，占总股本的 31.72%，其持股比例超过 3%。系祖斌先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
除增加上述提案外，公司 2023 年年度股东大会其他内容无变化。

根据以上增加临时提案的情况，公司对 2024 年 4 月 26 日发布的《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：湖北共同药业股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日
9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1 号楼 33
层，共同药业会议室 1。

二、会议审议事项

备注

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