公告日期：2024-08-12

证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 上市地：深圳证券交易所
宁波恒帅股份有限公司

（NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

（三次修订稿）

二〇二四年八月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

恒帅股份、公司、本公司、发 指 宁波恒帅股份有限公司

行人

可转债 指 可转换公司债券

预案、本预案 指 宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券预案

本次发行 指 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为

控股股东 指 宁波恒帅投资管理有限公司

董事会 指 宁波恒帅股份有限公司董事会

监事会 指 宁波恒帅股份有限公司监事会

股东大会 指 宁波恒帅股份有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《宁波恒帅股份有限公司章程》

《创业板股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年修

订）

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

清远恒帅 指 清远恒帅汽车部件有限公司

沈阳恒帅 指 沈阳恒帅汽车零件制造有限公司

美国恒帅 指 Hengshuai Automotive Inc.

武汉恒帅 指 武汉恒帅汽车部件有限公司

通宁电子 指 宁波通宁汽车电子有限公司

新加坡恒帅 指 Hengshuai(Singapore)PTE.LTD.，系公司全资子公司，
注册地在新加坡

泰国恒帅 指 Hengshuai Industry (Thailand) CO.,LTD.，系公司全资

子公司，注册地在泰国

报告期 指 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月

报告期各期末 指 2021年12月3……
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