公告日期:2024-08-28
证券代码:300970 证券简称:华绿生物 公告编号:2024-043
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
十次会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过通讯方式向全体董事发出,会议于 2024
年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长余养朝先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的
内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等监管要求,并结合公司的实际情况,公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-041)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-042)。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
三、备查文件
(一)《第五届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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