公告日期：2024-05-10

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-020

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30

2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3 号 313 会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长李文喜先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为 28,931,450 股，占公司有表决权股份总数84,000,000 股的 34.4422%。其中：通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为 26,078,950 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的31.0464%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为2,852,500 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 3.3958%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 11人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,823,200 股，占公司有表决权股份总数84,000,000 股的 5.7419%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的
公司股份 1,970,700 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 2.3461%；通
过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,852,500 股，占公司有表决权股份总数 84,000,000 股的 3.3958%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所的见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 28,931,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 4,823,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 28,931,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 4,823,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意 28,931,450 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 4,823,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中……
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